La Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos y Tributarios y Policía de Control Fiscal dirigen cuatro allanamientos con el fin de obtener prueba por el presunto fraude de la empresa Telefónica (Movistar), en contra de la hacienda pública por 1.250 millones de colones.

En dicha investigación también se está allanando la compañía filial de Telefónica, Tejisa, además del bufete Zurchher Odio & Raven y en la empresa de asesoría fiscal KPMG.

El expediente se abrió a raíz de una denuncia presentada por autoridades de hacienda el pasado 14 de diciembre ante la fiscalía de delitos económicos.

Según la denuncia al parecer existieron maniobras fraudulentas que consistieron en la creación e interposición de la empresa filial Tejisa, para que Telefónica vendiera a esta, los activos indispensables con los que se realizaba su actividad económica principal.

 Ambas compañías firmaron un contrato de compraventa financiada de activos, en la cual, Telefónica otorgaba un préstamo financiero a la empresa filial, pues esta no tenía la capacidad o la solvencia económica para comprar dichos activos.

Se presume que, en la misma fecha del contrato de compraventa (diciembre 2017), se suscribió otro de arrendamiento entre ambas compañías, lo que permitió a Telefónica deducir y declarar un gasto de alquiler de activos ante el fisco costarricense, por bienes que nunca dejaron de pertenecerle.

En este caso se investiga a seis personas, de apellidos Neggelli, Torres, Arroyo, Donato, López y Mena.

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