Banco de Singapur impuso millonarias multas por fallas en controles contra el lavado de dinero
El Monetary Authority of Singapore (MAS) impuso multas por un total de 21,5 millones de dólares a nueve instituciones financieras, entre ellas UBS, Citi y Julius Baer, debido a deficiencias en sus controles para prevenir el lavado de dinero.
El caso está vinculado a un esquema de blanqueo de unos 2.200 millones de dólares relacionado con redes ilegales de apuestas y fraudes, considerado uno de los mayores escándalos de este tipo en la historia reciente de Singapur.
La lucha contra el lavado de capitales, la financiación del terrorismo y de la proliferación es una prioridad para el MAS, que exige a sus entidades financieras implementar controles sólidos capaces de detectar y disuadir actividades ilícitas.
La autoridad monetaria también colabora con las instituciones para reforzar sus defensas mediante información sobre riesgos emergentes, nuevas tipologías delictivas y mejores prácticas del sector.
Singapur, que es miembro activo del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), se mantiene firme en su compromiso de proteger su posición como un centro financiero transparente y confiable. Además, el país trabaja de cerca con otros responsables de políticas y organismos supervisores para impulsar estándares internacionales en la lucha contra el blanqueo de capitales.
