Venezuela y Mónaco incluidos en la lista de países con alto riesgo de lavado de dinero de la Unión Europea
La Unión Europea añadió este martes a 10 países a su lista de jurisdicciones de alto riesgo en materia de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
La inclusión en la lista significa que bancos y otras entidades financieras europeas deberán aplicar medidas reforzadas de diligencia en las operaciones con contrapartes de los países identificados.
Estas medidas están orientadas a prevenir el uso del sistema financiero europeo para fines ilícitos, como el blanqueo de capitales, la evasión fiscal o la financiación de actividades terroristas.
Según explicó la comisaria europea de Servicios Financieros, Maria Luís Albuquerque, la revisión fue el resultado de una evaluación técnica exhaustiva, basada en criterios específicos y una metodología establecida, que incluyó también información del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), visitas técnicas y diálogos bilaterales.
La actualización de esta lista no implica sanciones directas, sí aumenta el escrutinio financiero y puede dificultar el acceso a sistemas bancarios internacionales, lo cual puede impactar el comercio y las inversiones, además obliga a las instituciones financieras de la UE a reforzar sus controles y aplicar una vigilancia más estricta en las transacciones que involucren a clientes o entidades originarias de estas jurisdicciones.
En un comunicado oficial la Comisión informó que los países ahora clasificados como de alto riesgo son Argelia, Angola, Costa de Marfil, Kenia, Laos, Líbano, Mónaco, Namibia, Nepal y Venezuela, mientras que Panamá y otras siete naciones fueron retiradas.
