Proyecto contra el lavado de dinero avanza al Plenario con controles más estrictos
La Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa aprobó el dictamen afirmativo del expediente 25.208, una iniciativa del Poder Ejecutivo que fortalece la lucha contra el lavado de dinero, el financiamiento al terrorismo y el crimen organizado.
La propuesta reforma la Ley sobre Estupefacientes y la Ley Reguladora del Mercado de Valores para adaptar la legislación costarricense a los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Entre los cambios, amplía la definición de personas expuestas políticamente e incorpora familiares cercanos, socios y altos cargos de organismos internacionales bajo mayores controles financieros.
El texto también autoriza a las entidades financieras a inmovilizar recursos por un máximo de 72 horas cuando detecten indicios de lavado de dinero o financiamiento al terrorismo, mientras el caso recibe análisis de la Unidad de Inteligencia Financiera del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD). Además, fortalece la política de «Conozca a su cliente» mediante un expediente electrónico único para mejorar la detección de operaciones sospechosas.
El diputado del Partido Pueblo Soberano, Nogui Acosta, afirmó que el éxito de la iniciativa dependerá de la aplicación de la ley por parte de las entidades financieras.
Por su parte, el diputado José María Villalta, del Frente Amplio, sostuvo que atacar las ganancias del crimen organizado constituye un paso esencial para reducir la violencia y debilitar a las estructuras criminales.
La iniciativa también incorpora delitos relacionados con el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva e incluye los activos virtuales, como las criptomonedas, dentro del marco legal, sin embargo, la diputada de Unidad Social Cristiana, Abril Gordienko manifestó dudas sobre la creación de una base de datos financiera centralizada.
El proyecto ahora continuará su trámite en el Plenario Legislativo.
