La Fiscalía allana las oficinas centrales de Scotiabank, ubicadas en Sabana Norte, como parte de la investigación que se sigue en relación con el expresidente de Perú, Alejandro Toledo Manrique.
Las autoridades buscan información relacionada con el procedimiento establecido para la emisión de los certificados de depósito desmaterializados denominados “Scotiaflex”, así como el trámite a seguir para la aprobación de préstamos con garantía en los títulos “Scotiaflex”; documentación relevante para el desarrollo de la investigación.
La Fiscalía solicitó dicha información a la entidad bancaria en cuatro oportunidades durante el 2018, sin embargo, el banco se negó a facilitarla; la solicitud se planteó una quinta vez en el pasado mes de enero, no obstante, la entidad envió información que no correspondía con lo que se había solicitado.
Durante tres años y cinco meses, el caso contó con una desestimación, sin embargo, en noviembre del 2017 la fiscal general Emilia Navas, ordenó la reapertura de la causa, pues requería de mayor análisis y la realización de diligencias de investigación que se habían omitido.
Además de Toledo, en el expediente figuran como imputados su suegra, Eva Rosa Fernenbug, el encargado de seguridad durante su gobierno, Avraham Dan On, y el hermano de este, Shai Dan On, así como el empresario Josef Arieh Maiman.
