Las autoridades de Costa Rica investigan un total de 340 reportes de transacciones sospechosas, las cuales podrían ser catalogadas como lavado de dinero.
El 80 por ciento de los casos bajo investigación fueron reportados por el Sistema Bancario Nacional, luego de que el perfil del cliente no encajara con las sumas de dinero manejadas.
Las actividades investigaciones están relacionadas con la construcción, servicios, alquileres, inmobiliarios, informática, sector automotriz, actividades jurídicas, pesca y hasta transporte aéreo.
Los investigados provienen de Costa Rica, México, Nicaragua, Colombia, Estados Unidos, India, Israel e Italia, en su mayoría.
