Nacionales
Bancos realizaron 260 reportes por sospechas de lavado de dinero en primer semestre
Por: Ovidio Vargas.
Los bancos nacionales realizaron 260 reportes de operaciones sospechosas de legitimación de capitales o financiamiento al terrorismo en los primeros 7 meses del año.
Se trata de operaciones que no se ajustan al patrón de transacción habitual, pues no tienen justificación material, económica o legal evidente.
El asesor legal de la Asociación Bancaria Costarricense, Mario Gómez, aclaró que las entidades cumplen con la ley.
La declaración surge después de que el Fiscal General, Wagner Molina, dijera que los reportes bancarios son insuficientes.
Cualquier operación dudosa debe ser reportada ante el Instituto Costarricense de Drogas y es fiscalizada por la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef).
