Bancos reportaron 263 operaciones sospechosas ante el Instituto de Drogas, durante el primer semestre del año
Por: Ismael Hernández
Los Bancos Públicos y Privados afiliados a la Asociación Bancaria Costarricense (ABC) reportaron 263 operaciones sospechosas al Instituto de Drogas durante el primer semestre del año.
La directora ejecutiva del ABC, María Isabel Cortés, explicó que seguirán comprometidos en la lucha contra el lavado de dinero.
La mayoría de las personas reportadas por operaciones sospechosas son costarricenses con domicilio en San José, aunque también hay ciudadanos de Nicaragua, Colombia, Venezuela y Estados Unidos, entre otros.
Este 21 y 22 de julio, la ABC realizará de manera virtual, el Congreso Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo, en el que participan representantes de diversos bancos nacionales y extranjeros, ya que es un espacio de actualización para quienes trabajan en este campo.
Las operaciones sospechosas o inusuales son aquellas que no se ajustan al patrón de transacción habitual de cada cliente, que resultan sin justificación material, económica o legal evidente, o de complejidad injustificada.
