Contadores denuncian aumento de reportes en operaciones financieras sospechosas
La Unidad de Inteligencia Financiera del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), indicó que en el presente año, se gestionaron 315 reportes de Operaciones financieras sospechosas, lo que refleja un crecimiento del 10.5% en la cantidad de reportes recibidos con respecto a las cifras registradas en el I semestre del año anterior.
Según los datos del ICD, de los avisos registrados como sospechosos, 185 fueron emitidos por entidades bancarias, lo que representa un 58% del total de reportes recibidos en la Unidad de Inteligencia Financiera y los contadores públicos autorizados, que laboran en instituciones bancarias y en entes financieros, son pieza clave para detectar casos sospechosos.
La presidente del Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica, Dunia Zamora, detalló, el trabajo que deben realizar los contadores ante esta situación.
En total durante el primer semestre de este año los reportes sospechosos equivalen a $136.546.944.79
Ante esta problemática, el Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica realizará el 11° Congreso Internacional de Información Financiera del próximo 29 y 30 de agosto 2024, llamado “Integridad y Sostenibilidad: Una Nueva Era Financiera”.
Zamora agregó la importancia de esta actividad para la seguridad en el país.
Si usted tiene interés en ser parte del Congreso puede solicitar información mediante WhatsApp: 8667-1550, Teléfono 2297-0045 Ext. 120-121-123 o 128.
También puede escribir a [email protected] o https://elearningccpa.or.cr/
