Contadores Públicos refuerzan barreras contra el lavado de dinero en Costa Rica
El Colegio de Contadores Públicos anunció nuevas acciones para fortalecer la prevención de legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo y proliferación de armas, conforme lo exigen los artículos 15 y 15 bis de la Ley N.° 7786.
La institución recordó que el incumplimiento de estas obligaciones expone al profesional a procesos de fiscalización, suspensión del ejercicio e incluso consecuencias penales.
Frente a este escenario, el Colegio impulsa un plan para reforzar los controles internos del gremio.
La estrategia incluye la inscripción obligatoria de los profesionales ante el ICD y la SUGEF, la transmisión de buenas prácticas para las actividades reguladas por la Ley 7786 y la creación de programas de capacitación presenciales y virtuales.
La presidente del Colegio, Dunia Zamora, afirmó que la capacitación continua y las acciones preventivas fortalecen el aporte del gremio a la lucha contra los delitos financieros.
El Colegio destacó que la normativa vigente busca impedir que actividades ilícitas utilicen los servicios contables para legitimar movimientos económicos.
El Colegio concluyó que los Contadores Públicos desempeñan un papel decisivo en la integridad del sistema financiero.
Entre enero y agosto de este año, el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) registró 542 reportes de operaciones sospechosas mediante la plataforma UIF.
Estas alertas corresponden a transacciones sin una justificación clara o que no coinciden con el perfil financiero habitual del cliente. San José concentra la mayoría de reportes con 341 casos, seguida por Alajuela con 94, Heredia con 65, Cartago con 50, Puntarenas con 40, Limón con 31 y Guanacaste con 20.
