La Fiscalía de Delitos Económicos, Tributarios, Aduaneros y Propiedad Intelectual y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizan 9 allanamientos la mañana de este lunes, en casas ubicadas en el Valle Central, pertenecientes a los gerentes de la empresa Aldesa.
Según la Fiscalía las diligencias corresponden a una causa en la que se investigan presuntos delitos de estafa mayor, administración fraudulenta, libramiento de cheques sin fondos, autorización y publicación de balances falsos, autorización de actos indebidos e incumplimiento de deberes.
La causa penal se abrió a raíz de una serie de denuncias e información publicada por la prensa nacional, en las que figuran personeros del Grupo Financiero Bursátil Aldesa y Aldesa Corporación de Inversiones.
En marzo anterior el medio Diario Extra informó que la Fiscalía Adjunta de Fraudes recibió una denuncia por presunta estafa, administración fraudulenta y aparente retención indebida, contra el presidente de Aldesa, Javier Chaves Bolaños.
La Fiscalía señaló que también se investiga la forma en que fueron administrados los valores entregados por los inversionistas, con la finalidad de establecer, por medio de la trazabilidad, si efectivamente fueron invertidos, o bien, si fueron utilizados de manera fraudulenta para pagar intereses a otros inversionistas.
