El Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), señaló que existen 34 maneras de lavar dinero en Costa Rica y financiar el terrorismo.
Así consta en un informe elaborado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), del ICD, el cual revela maniobras potencialmente utilizables que representan un riesgo del efectivo en grandes volúmenes en divisa extranjera por medio de transferencias del exterior cuyo origen es desconocido y actividades relacionadas con las apuestas deportivas.
Por razones lógicas, el ICD no revelará cuales son esas artimañas para introducir divisas de origen dudoso a la economía formal.
El jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera, Román Chavarría explicó que los casos también incluyen financiamiento de partidos políticos y desembolsos millonarios en negocios de carácter minorista.
Chavarría declaró que esperan tener otro informe sobre operaciones sospechosas de legitimación de capitales en el primer semestre del próximo año.
